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恒生电儿子股份拥有限公司

发布时间:2019-05-15 13:51编辑:locoy阅读(

      证券代码:600570证券信称:恒生电儿子?编号:2019-003

      恒生电儿子股份拥有限公司

      六届二什五次董事会决定公报

      本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假记载、误带性述容许严重缺漏负包带责。

      恒生电儿子股份拥有限公司(以下称“公司”或“恒生电儿子”)第六届董事会第二什五次会于2019年2月19日举行,本次会以畅通信表决的方法召开,应参加以表决董事11名,还愿参加以表决董事11名。监事3名列席。根据《公司法》和公司《章程》拥关于规则,会合法拥有效。

      经与会董事详细审议,会经度过了如次决定:

      壹、审议经度过《关于计提资产减值预备的议案》,赞同11票,顶持0票,丢权0票。关于该议案,董事会发表发出产意见如次:公司本次计提资产减值预备适宜《企业会计师绳墨》和公司相干会计师政策的规则,根据充分,有益于更其客不清雅、公允地反应公司的资产情景和经纪情景,赞同本次计提资产减值预备。详细情节请见公司2019-006号公报。

      二、审议经度过《关于控股儿分店鲸腾网绕终止增资扩股的相干买进卖议案》,赞同8票,顶持0票,丢权0票。相干董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3人规避免表决。详细情节请见公司2019-007号公报。

      特此公报。

      恒生电儿子股份拥有限公司

      2019年2月21日

      证券代码:600570证券信称:恒生电儿子?编号:2019-004

      恒生电儿子股份拥有限公司

      六届什四次监事会决定公报

      恒生电儿子股份拥有限公司(以下称“公司”或“恒生电儿子”)第六届监事会第什四次会于2019年2月19日在公司会室举行,本次会以即兴场结合畅通信表决的方法召开,应参加以表决监事3名,还愿参加以表决监事3名。根据《公司法》和公司《章程》拥关于规则,会合法拥有效。

      经与会监事详细审议,会经度过了如次决定:

      壹、审议经度过《关于计提资产减值预备的议案》,赞同3票,顶持0票,丢权0票。关于该议案,监事会发表发出产意见如次:公司本次计提资产减值预备事项根据充分,适宜《企业会计师绳墨》等相干规则和公司还愿情景,拥有助于向投资者供更其真实、牢靠、正确的会计师信息;本次计提资产减值预备事项决策以次规范,适宜拥关于法度法规和《公司章程》的规则,赞同本次计提资产减值预备。详细情节请见公司2019-006号公报。

      特此公报。

      恒生电儿子股份拥有限公司

      2019年2月21日

      证券代码:600570证券信称:恒生电儿子?编号:2019-005